證券代碼：601872??????證券簡稱：招商輪船??????公告編號：2023-053

???????????招商局能源運輸股份有限公司

(資料圖)

????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、???會議召開和出席情況

(一)?股東大會召開的時間：2023?年?7?月?28?日

(二)?股東大會召開的地點：深圳市南山區(qū)太子路?1?號新時代廣場?13?樓會議室

(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）????????????????????????????????73.8955

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

?????會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方

式召開。因公司董事長已于近期辭職，公司副董事長鄧偉棟先生主持會議，公司

部分董事、監(jiān)事、董事候選人、監(jiān)事候選人及公司高管通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡方式參加

會議。會議的召開及表決方式符合《公司法》、

????????????????????《上市公司股東大會規(guī)則》等有關

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，會議各項決議合法有效。

(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??議，獨立董事盛慕嫻女士因工作原因未能出席本次會議；

??議；

??先生、獨立董事候選人鄧黃君先生、鄒盈穎女士、王英波先生列席會議；公

??司副總經(jīng)理兼總法律顧問兼首席合規(guī)官徐暉先生、財務總監(jiān)婁東陽先生、副

??總經(jīng)理孫劍鋒先生、副總經(jīng)理胡斌先生列席本次會議。

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意?????????????????????????反對????????????????????棄權

?????????????票數(shù)???????????比例（%）?票數(shù)????????????比例（%）?票數(shù)??????????????比例（%）

??A股??????6,004,847,638????99.9984???87,949????????0.0014???5,000????????0.0002

???審議結果：通過

表決情況：

??股東類型????????????????同意????????????????????????反對????????????????????棄權

???????????????票數(shù)???????????比例（%）?票數(shù)????????????比例（%）?票數(shù)??????????????比例（%）

???????A股???6,004,847,638????99.9984???87,949????????0.0014???5,000????????0.0002

(二)?????累積投票議案表決情況

議案序號????????議案名稱?????????????得票數(shù)????????????????得票數(shù)占出席?是否當選

????????????????????????????????????????????????會議有效表決

????????????????????????????????????????????????權的比例（%）

議案序號????????議案名稱?????????????得票數(shù)????????????????得票數(shù)占出席?是否當選

????????????????????????????????????????????????會議有效表決

????????????????????????????????????????????????權的比例（%）

議案序號??????議案名稱??????????得票數(shù)????????????????得票數(shù)占出席?是否當選

???????????????????????????????????????????會議有效表決

???????????????????????????????????????????權的比例（%）

(三)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案??????議案名稱???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

序號????????????????票數(shù)?????????比例?????????票數(shù)???比例???????????票數(shù)???比例

?????????????????????????????（%）????????????（%）???????????????（%）

???????事薪酬建議方??????????64

???????案的議案

???????事會監(jiān)事薪酬??????????64

???????方案的議案

(四)?????關于議案表決的有關情況說明

????議案?1-5?具體內(nèi)容已于?2023?年?7?月?11?日披露，

???????????????????????????????????公告編號?2023[045]號、

號。

????本次會議議案?3-5?為采用累積投票制度的普通決議案。

三、??????律師見證情況

律師：張建偉、魏偉

??招商局能源運輸股份有限公司二〇二三年第二次臨時股東大會的召集和召

開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人的資格及表決程序等事宜，符合《公司

法》、

??《股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大

會形成的《招商局能源運輸股份有限公司二〇二三年第二次臨時股東大會決議》

合法、有效。

特此公告。

?????????????????????????????????????招商局能源運輸股份有限公司董事會

???????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

??報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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