??證券代碼：300564????????證券簡稱：筑博設(shè)計?????????????公告編號：2023-006

???????????????????筑博設(shè)計股份有限公司

(資料圖)

?????????????關(guān)于公司?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???筑博設(shè)計股份有限公司于?2023?年?4?月?10?日召開第四屆董事會第十五次會議和第四

屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案的議案》，本議案

尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。現(xiàn)將該預(yù)案的具體情況公告如下：

???一、利潤分配預(yù)案的基本情況

???經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具的《審計報告》確認(rèn)，

年初母公司未分配利潤余額?510,978,596.33?元，減已分配上年利潤?61,644,000.00?元，

公司本年度可供股東分配的利潤為?581,907,660.38?元。

??截至?2022?年年度報告披露前一交易日，公司總股本為?164,592,000?股，其中經(jīng)公司

司?2022?年度利潤分配，扣除上述限制性股票后，公司總股本為?164,384,000?股。

???根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，為回報廣大股

東，使其與公司共享發(fā)展成果，同時綜合考量公司未來業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，公司董事會

提出?2022?年度公司利潤分配預(yù)案如下：公司擬以總股本?164,384,000?股為基數(shù)，向全

體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金股利?6.25?元（含稅），共分配現(xiàn)金紅利?102,740,000.00?元（含

稅）；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本；不送紅股；剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

施本預(yù)案時股權(quán)登記日的總股本按照“現(xiàn)金分紅比例固定不變”的原則，相應(yīng)調(diào)整利

潤分配總額和轉(zhuǎn)增股本總數(shù)。請投資者注意投資風(fēng)險。同時，董事會提請股東大會授

權(quán)董事會實施與本次權(quán)益分派相關(guān)的具體事宜。

??二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性說明

??本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上

市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司利潤分配政策、

股東回報規(guī)劃，該利潤分配預(yù)案合法、合規(guī)、合理。本次預(yù)案已經(jīng)公司第四屆董事會

第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。公司獨立董事、監(jiān)事會對本次

利潤分配預(yù)案發(fā)表了明確的同意意見。

??本次利潤分配預(yù)案是在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，綜合考慮公司的

經(jīng)營發(fā)展及廣大投資者的利益等因素提出的，有利于廣大投資者分享公司發(fā)展的經(jīng)營

成果，與公司的經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。

??三、獨立董事意見

??公司《2022?年利潤分配預(yù)案》符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公

司當(dāng)前的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，并更好地兼顧股東的即期利益

和長遠(yuǎn)利益，我們一致同意公司董事會提出的公司《2022?年度利潤分配預(yù)案》，并同

意將該議案提交公司股東大會審議。

??四、監(jiān)事會意見

??公司《2022?年利潤分配預(yù)案》符合公司實際情況，不存在損害公司及全體股東特

別是中小股東利益的情形，符合證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)

展，監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交股東大會審議。

??五、風(fēng)險提示

??本利潤分配預(yù)案尚需經(jīng)公司?2022?年度股東大會審議通過，存在不確定性。敬請廣

大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

???特此公告。

??????????????????????????????筑博設(shè)計股份有限公司

??????????????????????????????????董事會

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